2017年金融银行考试备考股份有限公司的董事会

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2017年金融银行考试备考股份有限公司的董事会

　　(一)董事的资格和任免机制

　　1.董事的资格

　　公司董事为自然人，不得由下列人员担任：

　　①无民事行为能力或限制民事行为能力者。

　　②因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪和破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年。

　　③担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年。

　　④担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销执照之日起未逾 3 年。

　　⑤个人所负数额较大的债务到期未清偿。

　　2.董事的任免机制

　　①《公司法》规定，股份有限公司的董事会成员为 5 ～ 19 人，可以有公司职工代表，非职工代表董事由股东大会选举或更换，任期由公司章程规定，但每届任期不得超过 3 年。 董事的任期届满，连选可以连任。

　　②董事任期届满未及时改选或者在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

　　(二)董事的职权和义务

　　1.董事的职权：出席董事会，并行使表决权;报酬请求权;签名权;公司章程规定的其他职权。

　　2.董事的义务：忠实义务;勤勉义务。

　　(三)董事长、董事会会议运作和议事规则

　　1.董事长和董事会会议运作。 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。 董事长的职权：①主持股东大会和召集、主持董事会会议;②督促、检查董事会决议的执行;③董事会授予的其他职权。 董事会每年度至少召开两次会议，代表 1 / 10 以上表决权的股东、1 / 3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。

　　2.董事会议事规则。 董事会议事规则是指董事会开会期间必须遵守的一系列程序性规定。

　　(四)董事会的职权和决议

　　1.董事会的职权

　　①负责召集股东大会，并向股东大会报告工作。

　　②执行股东大会的决议。

　　③决定公司的经营计划和投资方案。

　　④制订公司年度财务预算方案、决算方案。

　　⑤制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

　　⑥制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。

　　⑦制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。

　　⑧决定公司内部管理机构的设置。

　　⑨决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项。

　　⑩制定公司的基本管理制度。

　　11公司章程规定的其他职权。

　　2.董事会决议

　　董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，董事会决议的表决，实行一人一票。

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